Sularaha väljavõtmine Hispaanias võib kaasa tuua kuni 150 000 euro suuruse trahvi
Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele
12. mai 2025 kell 13:41
Hispaanias kehtib uus rahapesu ja finantskuritegevuse vastane seadus, mille kohaselt võib suurte sularahasummade pangast väljavõtmine tuua kaasa trahvi kuni 150 000 eurot. Kuigi sularaha kasutamine ise ei ole keelatud, on see nüüd tugeva kontrolli all.
Uued reeglid Hispaanias: sularaha väljavõtmine üle 3000 euro range kontrolli all
Uue nõude kohaselt peavad kõik, kes soovivad Hispaania pangast välja võtta 3000 eurot või rohkem, sellest eelnevalt teavitama Hispaania maksuametit (Agencia Tributaria). Kui plaanitakse välja võtta 100 000 eurot või rohkem, tuleb sellest ette teatada vähemalt 72 tundi. Väiksemate summade (alates 3000 eurost) korral on kohustuslik teavitamine vähemalt 24 tundi varem.
Teavitus tuleb esitada maksuameti ametliku veebilehe kaudu, kasutades digitaalset sertifikaati, Cl@ve PIN-koodi või elektroonilist ID-kaarti. Pärast esitamist saab inimene kviitungi, mis tuleb pangas sularaha väljavõtmisel ette näidata.
Seaduse kohaselt tuleb pankadel ja eraisikutel teavitada ametivõime, kui tehing ületab teatud läve (nt 100 000 eurot või ka väiksemad summad, kui tehing paistab kahtlane). Teavitamata jätmine võib kaasa tuua suuri
Palun oota...
Tegemist on tasulise artikliga, edasi lugemiseks palun logi sisse või hakka liikmeks.
1 kuu
10.88€
(130.56€ 1 aasta)6 kuud
50€
(8.33€ 1 kuu)1 aasta
88€
(7.33€ 1 kuu)Kuldpakett 1 aasta
199€
(54€ aasta / 4.5€ kuu +*) + 1g kuldplaat väärtus 145€, limiteeritud kogus!
Võimalik tasuda kolmes osas
Päevapilt
Kommentaarid
Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.